Bajo investigación de la Unidad financiera de México y de la autoridades de EU prestanombres de Sandoval y Raymundo Chávez. 

 Son una parte de los documentos que traducidos son parte de las pruebas de los fiscales del gobierno de EU. Viene una escritura de la famosa AC de La Roberta Sandoval donde aparecen el Canelo Álvarez y varios otros personajes entre los cuales Hugo Ismael Hugo Sánchez Sandoval sobrino De Roberto Sandoval ejecutado hace un año en Tepic. Curioso que entre la documentacionse nombre la ex consentida de Hugo Mayra Rodríguez Navarrete que según la documentación traducida se quedó con una fortuna incalculable perteneciente a Hugo, propiedades, cuentas bancarias en México y EU hasta una Universidad en Bahía de Banderas., inclusive debido a los contactos directo entre el difundo Hugo Sánchez y Raymundo García Chávez los los maleteros de Veytia y Sandoval viene nombrado con documentos José Luis García Sánchez primo de el “Mundito” 

Vienen varios otros nombres vienen unos de los propietarios del proyecto  Mandarina Juan Bremen y otros lavadores de dinero por cuenta de los carteles de delincuencia organizada. Y como siempre obviamente la escritura con el mas transa de los notario Notaria 13 de Jose Luis Bejar Fonseca.