o Vallarta

Estados Unidos impuso sanciones a cuatro empresas y cinco contadores y abogados mexicanos, ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Bahía de Banderas, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estados Unidos impuso sanciones a cuatro empresas y cinco contadores y abogados mexicanos, ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Bahía de Banderas, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo informaron en un comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), quienes detallaron que dicha red opera a partir de centros de llamadas con estafadores, quienes simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas para engañar a propietarios estadounidenses que buscan arrendar o comprar un alojamiento vacacional en México.

Julio César Montero Pinzón, operador del CJNG en Puerto Vallarta, fue arrestado en 2018 por su participación en este tipo de actividades fraudulentas.

“Los estafadores de carteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos en estafar”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Los estafadores simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas para engañar a propietarios estadounidenses.

La participación de las autoridades en este tipo de fraudes es una preocupación constante para los propietarios y la industria turística en general. El caso de Claudia Angélica Díaz de Santi, quien fue recientemente nombrada directora de protección civil da Héctor Santana en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, es un ejemplo alarmante de esta problemática. Díaz de Santi ha sido acusada por varios propietarios y asociaciones turísticas locales de estar involucrada en esquemas fraudulentos relacionados con tiempos compartidos. Se le señala como cómplice de grupos criminales que operan en la zona y utilizan el turismo como fachada para sus actividades ilícitas.

Además, el nombramiento de Claudia Angélica Díaz de Santi como directora de protección civil ha generado preocupación entre los propietarios, ya que esta posición le otorga cierto poder e influencia sobre la industria turística y el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con los tiempos compartidos.

Además de Claudia Angélica Díaz de Santi, también se han reportado casos de abogados que los funcionarios del departamento de tesoro han señalado con fraudes relacionados con tiempos compartidos. Uno de estos casos es el de Norma Rodríguez Ibarra, una abogada señalada varias veces por sus presuntos nexos con la criminalidad organizada.Estas acusaciones son sumamente preocupantes, ya que implican corrupción dentro de las autoridades encargadas de proteger los intereses y derechos de los propietarios. Es importante que se lleven a cabo investigaciones a fondo y se tomen medidas para evitar que estos esquemas fraudulentos continúen afectando a la industria turística en la Bahía.

Escríbeme un texto con respecto a lo de abajo En tanto, las empresas sancionadas son: la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S unas de propiedad de Oscar Enrique Jiménez Tapia conocido como El Tagaya, un líder importante en la mafia del cartel Jalisco Nueva Generación. Sus actividades criminales incluyen secuestros, homicidios, levantones y despojos de bienes. Además, se le ha relacionado con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.